Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.03.2023; г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны); время открытия общего собрания 11:00 (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора поручительства.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом*.
*вопрос внесен в повестку дня в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Ратникову Елену Павловну, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров – Колдунова Алексея Александровича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно предоставление поручительства за исполнение АО «Ситиматик» обязательств по Договору займа.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23, 13.4.40 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства за исполнение АО «Ситиматик» обязательств по Договору займа.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.35, 13.4.39, 13.4.41, 13.4.43, 13.4.44, 13.4.45 п. 13.4 Устава Общества, а именно предоставление поручительства за исполнение АО «Ситиматик» обязательств по Договору займа. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
Акционеры Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Договора займа, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данном документе, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Акционеры Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Договора займа.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.03.2023 г., б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Поташев
3.2. Дата 01.03.2023г.